اتهامات فرنسية تطال بنك HSBC السويسري بشأن ملف رياض سلامة

وجهت النيابة العامة الفرنسية اتهامات أولية إلى فرع بنك HSBC في سويسرا، على خلفية شبهات بشأن ضلوعه في مساعدة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، على اختلاس أموال عامة.

وأشار مكتب المدعي المالي في باريس إلى أن أكبر بنك في أوروبا يخضع لتحقيقات بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم تتضمن اختلاس أموال عامة، والإخلال بالأمانة، وتقديم رشوة لموظف حكومي.

ويُعدّ توجيه الاتهامات الأولية وفي فرنسا، مؤشرًا على اقتناع النيابة العامة بوجود معطيات كافية لتوسيع نطاق التحقيق أمام قاضي التحقيق، الذي سيبتّ لاحقًا في إحالة الملف إلى المحاكمة أو إسقاط التهم.

وأعلن بنك HSBC العام الماضي أنه “خضع لتحقيقات من جانب السلطات الفرنسية والسويسرية بشأن تورطه المفترض في عمليات تبييض أموال مرتبطة بـ”علاقات مصرفية تاريخية”.

ونبّه البنك أن انعكاسات هذه التحقيقات قد تكون واسعة النطاق.

وأوقف قسم الخدمات المصرفية الخاصة التابع له تعاملاته مع أكثر من ألف عميل من أصحاب الثروات في الشرق الأوسط، بينهم زبائن من دول عدة، منها السعودية ولبنان، عقب ذلك بفترة قصيرة.

وفي عام 2024، سجلت هيئة الرقابة المالية السويسرية “فينما” مخالفات خطيرة لقواعد مكافحة تبييض الأموال، على صلة بتحويلات مالية بين سويسرا ولبنان تخطّت قيمتها 300 مليون دولار أميركي.